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中国人民银行等11个部门联合开展了为期三年的反洗钱犯罪活动。

中国人民银行1月26日发布消息称,为依法打击洗钱犯罪,进一步完善洗钱犯罪风险防控体系,近日,中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、 中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布《打击洗钱犯罪三年行动计划(2022-2024年)》。 三年行动的牵头单位是中国人民银行和公安部。

中国人民银行表示,党的十八大以来,各有关部门认真履职,密切配合,在防范和打击洗钱及相关犯罪方面取得积极进展。反洗钱主管部门和各金融监督管理部门已责成反洗钱义务机构加强风险意识。各级监察、司法、侦查机关和行业主管部门对黑社会性质组织犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、涉税犯罪等保持高压态势。,并通过了《刑法》第191条和第312条对所涉洗钱犯罪的规定。

当前,打击洗钱犯罪形势依然严峻。《打击洗钱犯罪三年行动计划(2022-2024年)》要求,各部门要提高政治地位,加强组织领导,加强宣传培训,从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研究和案件咨询、加强洗钱类型分析和反洗钱调查合作、提升反洗钱义务机构防控洗钱风险能力等方面落实工作职责。结合本地实际和部门职能,进一步细化各项工作措施,依法打击各类洗钱犯罪,特别是加大刑法第一百九十一条规定的洗钱犯罪惩治力度,坚决遏制洗钱及相关犯罪蔓延,推进源头治理、系统治理、综合治理,构建健全国家洗钱风险防控体系,切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民利益。

(来源:上海证券报中国证券网)